کارآگاه، جلد ۱۶، شماره ۶۰، صفحات ۱-۲۲
عنوان فارسی پولشویی در بستر رمز ارزها (خصوصیات ریسک پذیری رمز ارزها و ارائه راهکارهای مقابله ای)
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: پیش بینی می شود مبادلۀ رمزارزها امکان ارتکاب پاره ای از جرایم را در مقیاسی وسیع فراهم آورد. در این میان جرم پول‌شویی به دلیل ارتباطش با سایر جرایم و اینکه اصولاً به نحو سازمان‌یافته انجام می‌گیرد؛ اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. مجرمان برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می‌شوند و با وجود امکان تبادل رمزارزها، یکی از راحت‌ترین این روش‌ها آن است که این پول‌های کثیف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. بدون تردید نمی‌توان به دلیل برخی سوءاستفاده‌های احتمالی، این فناوری‌های نوین را به‌کلی کنار گذاشت و از جنبه‌های مثبت آن منتفع نشد.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق حاکی از این است هرچند خصوصیاتی ریسک‌پذیری همچون غیرمتمرکز بودن سامانه رمز ارزها، ناشناختگی و گمنامی رمز ارزها و کیف پول دیجیتالی در ارتکاب جرم پول‌شویی در بستر رمز ارزها مؤثر است، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری و نظارت مؤثر بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارزها موانع یادشده را برطرف کرد. از طرفی با توجه به خصوصیات رمز ارزها مداخله حقوق کیفری در این زمینه قابل توجیه نیست و مداخله حقوق کیفری باید به عنوان راه‌حل آخر گزینش شود؛ زیرا توسل به حقوق کیفری وقتی ضروری است که هیچ گزینه دیگری که فاقد وصف مداخله آمیز و تعدی‌گرا باشد در دسترس قرار ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پولشویی، رمز ارزها، تنظیم گری، غیرمتمرکز بودن سامانه، کیف پول دیجیتالی،
عنوان انگلیسی Money laundering in the context of cryptocurrencies (Characteristics of currency cryptocurrency risk and offering countermeasures)
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim: Crimes committed in the context of currency cryptocurrency are committed on a large scale, but money laundering is doubly important because of its association with other crimes and because it is primarily organized. Criminals use various methods to hide the illegal origin of their funds, but one of the easiest ways is to trade this dirty money under the code of currencies. Undoubtedly, due to some possible abuses, these new technologies can not be completely abandoned and its positive aspects could not be benefited.
Method: The present study is applied in terms of purpose; In terms of data collection, it has been analyzed by documentary method and in terms of method, descriptive and analytical.
Findings and Results: The research findings indicate that although risk-taking characteristics such as decentralized currency cryptography system, anonymity and anonymity of currency cryptocurrencies and digital wallets are effective in committing money laundering in the context of currency cryptocurrencies, but can be The use of effective regulatory and regulatory capabilities in cryptocurrency service providers has overcome these barriers. On the other hand, considering the cryptocurrency characteristics, criminal law intervention in this field is not justifiable and criminal law intervention should be chosen as a last resort, because resorting to criminal law is necessary when there is no other option that does not have an intrusive and abusive description. Is not available.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پولشویی, رمز ارزها, تنظیم گری, غیرمتمرکز بودن سامانه, کیف پول دیجیتالی
نویسندگان مقاله عباس منصورآبادی |
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه: behmansour@ut.ac.ir

هادی کرامتی معز |
گروه حقوق، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران. رایانامه: keramatihadi@ut.ac.ir

مجید بهاری غازانی |
کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم‌شناسی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران. رایانامه: majidbaharighazani@gmail.com

نشانی اینترنتی http://det.jrl.police.ir/article_98637_6900c7e86b56a57c6dc45221f89baba3.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات