این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
کارآگاه، جلد ۱۷، شماره ۶۳، صفحات ۱۴۷-۱۷۰
عنوان فارسی لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به جرم پولشویی با نگاهی به استراتژی پلیس در جرم‌یابی
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: مقررات مربوط به حفظ محرمانگی و رازداری بانکی امروزه یه عنوان یکی از عوامل مؤثر در جذب سرمایه مشتریان محسوب می‌شود. در کنار این تعهد کشف جرائم مرتبط با پولشویی توسط بانک‌ها و لزوم گزارش‌دهی این موارد را با چالش مواجه نموده است. بر این اساس به دنبال بررسی این امر هستیم که اصل نسبی‌گرایی در جمع بین اصل رازداری و لزوم گزارش‌دهی موارد مشکوک به پولشویی در بانکداری بین‌المللی از چه معنا و مفهومی برخوردار است؟ همچنین استراتژی اینترپل در این زمینه شامل چه اقداماتی می‌باشد.
روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.
یافته‌ها و نتایج: اگرچه عدم افشاء اطلاعات توسط بانک‌ها امروزه یک تکلیف برای آنها است، اما این امر مطلق نیست و در مواردی این تکلیف تبدیل به الزام برای گزارش‌دهی موارد مشکوک می‌گردد. آنچه دارای اهمیت می‌باشد این است که عدم افشای اطلاعات در مواردی که اقدامات غیرقانونی صورت می‌گیرد؛ موجب برهم خوردن نظم و امنیت عمومی کشور می‌گردد. در خصوص اینکه دولتی یا خصوصی بودن بانک‌ها در این زمینه چه اثری دارد اختلاف نظر وجود دارد، اما این نگرانی وجود دارد که دولتی بودن بانک‌ها موجب تسلط بیشتر حاکمیت‌ها بر اطلاعات مشتریان بانک‌ها شود. مقابله با پولشویی در استراتژی اینترپل نیز وجود دارد، بر این مبنا این اقدامات را می‌توان شامل همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، راه‌اندازی مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد، تدوین پروتکل واکنش سریع ضد پولشویی و ایجاد مرکز مقابله با جرائم سایبری اینترپل دانست. اقدامات پلیس ایران در جرم‌یابی موارد مشکوک به پولشویی را می‌توان در دو شکل کلی الف: تحول در ماهیت پلیس و تبدیل آن به پلیس علمی و ب: اقدامات اجرایی مورد بررسی قرار داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پولشویی، پلیس، بانکداری بین المللی، گروه ویژه اقدام مالی، فساد مالی، جرم یابی،
عنوان انگلیسی لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به جرم پولشویی با نگاهی به استراتژی پلیس
چکیده انگلیسی مقاله زمینه و هدف:مقررات مربوط به حفظ محرمانگی و رازداری بانکی امروزه یه عنوان یکی از عوامل مؤثر در جذب سرمایه مشتریان محسوب می شود. در کنار این تعهد کشف جرائم مرتبط با پولشویی توسط بانکها و لزوم گزارش دهی این موارد را با چالش مواجه نموده است. بر این اساس به دنبال بررسی این امر هستیم که اصل نسبی گرایی در جمع بین اصل رازداری و لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به پولشویی در بانکداری بین المللی از چه معنا و مفهومی برخوردار است؟ همچنین استراتژی اینترپل در این زمینه شامل چه اقداماتی می باشد.

روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.

یافته ها و نتایج: اگرچه عدم افشاء اطلاعات توسط بانکها امروزه یک تکلیف برای آنهاست اما این امر مطلق نیست و در مواردی این تکلیف تبدیل به الزام برای گزارش دهی موارد مشکوک می گردد. آنچه دارای اهمیت می باشد این است که عدم افشاء اطلاعات در مواردی که اقدامات غیر قانونی صورت می گیرد موجب بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی کشور می گردد. در خصوص اینکه دولتی یا خصوصی بودن بانکها در این زمینه چه اثری دارد اختلاف نظر وجود دارد اما این نگرانی وجود دارد که دولتی بودن بانکها موجب تسلط بیشتر حاکمیتها بر اطلاعات مشتریان بانکها شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پولشویی, پلیس, بانکداری بین المللی, گروه ویژه اقدام مالی, فساد مالی, جرم یابی
نویسندگان مقاله حسین قنبری |
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آمل، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. رایانامه: hossein_Gh1357@yahoo.com

حسن حاجی تبار فیروزجایی |
دانشیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: hajitabar@yahoo.com

مهدی اسماعیلی |
استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: Dresmaeli@yahoo.com

نشانی اینترنتی http://det.jrl.police.ir/article_100590_b66ee41120ef4b1354f98cb1949b52e1.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات