|
|
مطالعات بین المللی پلیس، جلد ۱۳۹۳، شماره ۱۸، صفحات ۱۲۳-۱۴۸
|
|
|
| عنوان فارسی |
بررسی ضرورت‌ها و موانع مبارزه با تأمین مالی تروریسم: مطالعه موردی تامین منابع از طریق پول‌شویی |
|
| چکیده فارسی مقاله |
چکیده زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت جریان‌های تروریستی در جهان، تدوام تامین منابع مالی مورد نیاز آنها از طرق مختلف است. پول‌شویی یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی این گروه‌هاست که در بسیاری از مواقع رابطه دیالکتیک بین این دو پدیده ایجاد می‌شود. در این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی تلاش می-شود ضمن پرداختن به رابطه پول‌شویی و تداوم اقدامات تروریستی به سازوکارهای پیش‌بینی شده از سوی جامعه بین‌الملل برای مقابله با این دو پدیده پرداخته می‌شود. سئوال اصلی این مقاله این است که جرم پول-شویی چه رابطه‌ای با تقویت جریان‌های تروریستی دارد و تاثیر تبعی آن بر اقتصاد ملی و بین‌المللی چیست؟ تا کنون چه سازوکارهای بین‌المللی برای مبارزه با آن از سوی جامعه بین‌المللی پیش بینی شده است؟ روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی است در سطوح مختلفی جرم پول‌شویی بر اقتصاد ملی و بین‌المللی تاثیر‌گذار است، در حالی که یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم اقدامات تروریستی وجود زمینه‌ها و بسترهای لازم برای جرم پول‌شویی است. نتیجه‌گیری: اقدامات دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی، تدوین قانون نمونه در مورد مبارزه با پول-شویی،کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملّی، کنوانسیون پالرمو،گروه ضربت اقدام مالی علیه پول‌شویی، گروه بانکی ولفسبرگ، قطعنامه‌های شورای امنیّت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی، مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها، انسداد دارایی‌های تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی، از جمله ابتکارات جامعه بین‌المللی برای مبارزه با تداوم اقدامات تروریستی از طریق پول‌شویی است. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
پول‌شویی، تروریسم، اقدامات تروریستی، ابتکار بین‌المللی، |
|
| عنوان انگلیسی |
Review of Necessities and Hurdles of Fighting Financial Provision of Terrorism: A Case Study of Supply Provision through Money Laundry |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Context and Objective: One of the major reasons of consolidation of terrorist movements in the world is the continuation of the financial supply provision through various channels. Money laundry is one of the most significant supply sources of these groups and in many cases a dialectic connection is created between them. In the present paper, with a descriptive-analytic approach, besides attempting to look into the connection between money laundry and the continuation of terrorist acts, measures taken by the international society to confront these two phenomena is dealt with. The main point under scrutiny in this paper is the connection between money laundry and fortification of terrorist movements and its subsequent impact on national and international economy. What measures have been taken by the international society to confront it? Methodology: This paper is descriptive-analytic and library based. Findings: The findings indicate that money laundry affects national and international economy on various levels, whereas a major reason of the continuation of terrorist acts is the existence of favorable background for money laundry. Results: Reciprocal, multilateral, and international measures, compilation of a standard body of law for fighting money laundry, the UN convention against ultra national organized crime, Palermo convention, financial activities strike force against money laundry, Wolfsburg Banking Group, UN Security Council resolutions pertaining to confronting financial provision of terrorism, fighting financial support of terrorist acts, confronting financial provision of terrorists, and blocking of the possessions of terrorists and terrorist organizations are part of innovative measures taken by the international society in order to fight the continuance of terrorist acts through money laundry. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
بابک پورقهرمانی |
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://interpol.jrl.police.ir/article_12843_bfdccd97792b8190be8df72e5c0cd5f2.pdf |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1128/article-1128-1642287.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|