|
|
کارآگاه، جلد ۱۳۹۴، شماره ۳۰، صفحات ۴۱-۶۰
|
|
|
| عنوان فارسی |
سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران |
|
| چکیده فارسی مقاله |
اسناد بین المللی مرتبط با پولشویی با توجه به آثار مهم و مخرب پولشویی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی
و سیاسی کشورها، با طرح طیف متنوعی از اقدامات کنشی و واکنشی، در سطح داخلی و بین المللی و از سوی
دیگر موظف کردن اعضا به همکاری با یکدیگر و نیز با سازمان های بین المللی مرتبط، شبکه گسترده ای از تدابیر
را برای مقابله مؤثر با پولشویی در سطح ملی، فراملی و بین المللی پیش بینی کرده است. این اسناد علاوه بر ارایه
پیشنهادهای مناسب برای ارتقای کیفیت حقوق داخلی کشورها، زمینه را برای شبیه تر شدن نظام های حقوقی
و تبعاً تسهیل همکاری های بین المللی در مبارزه با پولشویی فراهم م ینماید. قانون گذار داخلی با تصویب قانون
مبارزه با پولشویی در سال ١٣٨٦ و آیین نامه اجرایی آن در سال ١٣٨٨ گام های مهم و البته همراه کاستی هایی
قابل اعتنا در جهت هم قدمی با تحولات بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی برداشته است. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
پولشویی، کنوانسیون های بی نالمللی، تدابیر کنشی، اقدامات واکنشی، همکاری های بین المللی، |
|
| عنوان انگلیسی |
سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
اسناد بین المللی مرتبط با پولشویی با توجه به آثار مهم و مخرب پولشویی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی
و سیاسی کشورها، با طرح طیف متنوعی از اقدامات کنشی و واکنشی، در سطح داخلی و بین المللی و از سوی
دیگر موظف کردن اعضا به همکاری با یکدیگر و نیز با سازمان های بین المللی مرتبط، شبکه گسترده ای از تدابیر
را برای مقابله مؤثر با پولشویی در سطح ملی، فراملی و بین المللی پیش بینی کرده است. این اسناد علاوه بر ارایه
پیشنهادهای مناسب برای ارتقای کیفیت حقوق داخلی کشورها، زمینه را برای شبیه تر شدن نظام های حقوقی
و تبعاً تسهیل همکاری های بین المللی در مبارزه با پولشویی فراهم م ینماید. قانون گذار داخلی با تصویب قانون
مبارزه با پولشویی در سال ١٣٨٦ و آیین نامه اجرایی آن در سال ١٣٨٨ گام های مهم و البته همراه کاستی هایی
قابل اعتنا در جهت هم قدمی با تحولات بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی برداشته است. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
پولشویی, کنوانسیون های بی نالمللی, تدابیر کنشی, اقدامات واکنشی, همکاری های بین المللی |
|
| نویسندگان مقاله |
مصطفی نصیری |
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://det.jrl.police.ir/article_10663_515b9df9503cbf2c518107c2fc1f15c1.pdf |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1518/article-1518-1638171.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|